澳门新葡萄赌场娱乐万所战争,数字货币交易所

6 月初,全球前三名中心化交易所 24 小时交易量:OKEx 超过 18 亿美金,币安超过 16 亿美金,火币超过 14 亿美金,前三名都突破了 10 亿美金,而前 10 名几乎均在 2 亿以上。

交易所实在是太好赚钱了,所有人顺着那条绳子往上爬,然后绳子从中间断了……

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目前,整个数字加密货币交易市场中,前 20 家头部交易所已经将 90% 的利润收入囊中,剩下还有上万家小交易所去瓜分剩余的 10% 利润。据统计,目前全球数字加密货币行业中有超过 1.2 万家交易所,每天还有多家新的交易所出现,他们能赚到钱吗?

用户数量上,根据已有媒体的最新报道推测,OKEx 曾表示自己为全球数千万用户提供服务;币安 1 月曾宣布其用户数量超 600 万,媒体估计 2 月份已突破 750 万,月度增长至少达 150 万,如果继续维持这一水平,现在突破千万级别;火币用户数因未通报媒体,数据不详,但从交易量也能看出一些端倪。

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相比于中心化交易所,去中心化交易所的数据因为在区块链上所以更好查到。

答案是有一部分赚到钱了,剩余的大部分都在烧投资人的钱。更有甚者在发现已经无法扭转亏损的态势之后,开始了令人发指的「收割」无辜投资者的行为,还有交易所直接卷款跑路。

但为了解决中心化交易所的种种弊端、迎合区块链核心理念的去中心化交易所,目前交易量最大的交易所 IDEx,每天的日活最高 8000 人,交易额峰值约为 1.04 亿人民币,无法进入交易所排行前 30 名。(Dappreview 数据)

今年 6 月份,区块律动 BlockBeats 曾经写过一篇有关小交易所的文章,如今 3 个月过去了,因为一些交易所案例的出现,交易所的格局发生了重大变化,再加上市场下行严重,如今交易所市场的实际情况比我们想象的还要糟糕。

据时戳资本与巴比特智库 4 月发布的《数字货币交易所研究报告》,在其统计的 188 家产生有效交易额的交易所中,日交易额排名前 14 的交易所占据全部交易额的 73%,剩余 170 多家交易所只能分割剩余的 27% 交易额。

开个交易所,真的太赚钱了

在交易额与用户量等市场份额上,中心化交易所实现了全面的碾压,小型加密数字货币交易所只能在夹缝中寻找突围的机会。

在区块链数字资产交易生态中,一共有三种角色:发起一个区块链项目的项目方,购买项目方代币的投资者,以及搭起项目方和投资者桥梁、为投资者提供交易场地的数字加密货币交易所。

为了解新出现的加密数字货币交易所的生态,区块律动 BlockBeats 与比特兔、DDEx、YEX 等多家交易所都进行了交流,试图从中找到一些线索。

数字加密货币交易所的运营模式与我们认知中的交易所基本上没有区别,手续费是其收入的主要来源。交易所面对使用其平台交易场地进行交易的投资者收取交易手续费,同时对于资金的流出(提币),也会收取一定比例的费用。

小型交易所的突围:各显神通

以火币 Pro 和币安交易所为例,用户的每笔交易都需要支付总金额 0.2% 的费用作为手续费,币安则收取 0.05% 的手续费,绝大部分交易所的收费都在 0.05-0.2% 之间。

交易所是加密数字货币产业中的关键一环,也被称为最大的中心。它掌握着这个市场中最强的盈利能力以及在缺乏监管背景下极大的话语权与操纵空间。

根据国外财经网站 Howmuch 的数据统计,今年鼎盛时期,币安每天可以通过收取手续费获得 348 万美元的收入,而当时的第二名 Upbit 可以获得 342 万美元的收入,火币 Pro 则可以获得 229 万美元的手续费收入。

同时这也是一个寡头市场,头部效应明显,新入场的用户会很大程度上优先选择这些大交易所,向头部聚拢。因此有人戏言,在今年这个时间点再做交易所的人,无异于“买一部 Windows Phone”。

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对于用户习惯性地选择中心化交易所的现实,比特兔 CEO 曹力认为是市场早期发展不规范带来的结果。她告诉区块律动 BlockBeats,目前数字货币市场缺乏专业化和规范化,仍然属于早期规模:“(中心化交易所)缺乏区块链本身的特色,基本是互联网模式下的中心化平台。”

虽然每日的收入看起来不多,但是我们将这个数字换算成年收入,你就能明白这到底是多少钱了:币安一年有 12.7 亿美元,Upbit 一年有 12.4 亿美元,火币一年有 8.3 亿美元的收入。

虽缺乏特色、没有任何去中心化技术的应用,但是凭着用户的习惯性选择和头部效应,大交易所和小交易所之间的差距持续拉大,小交易所一天的交易量甚至不如大交易所一个币一天的交易量,量级相差之大,可以想象突围的难度有多高。

而 8 月 17 日上交所成交 1176 亿人民币交易额,按照双向手续费0.00487% 来计算,上交所这一天的手续费收入为 1146 万人民币,远低于上面提到的任何一家交易所。

然而,经历过互联网时代的人都知道,只要有足够好的创意和时机,实行不同的打法,实现弯道超车是完全有可能的,更何况现在正处于加密数字货币的上升期。

当然实际上不能这么计算,因为数字货币交易所有很多玩法,在交易的时候会产生大量的折扣手续费,不少交易所还会为项目方提供免手续费账户,交易所的手续费收入并不能单纯地按照交易所的交易量来进行计算。

YEX COO Tracy 告诉区块律动 BlockBeats:“现在整个数字货币行业的体系极不健全,传统金融发展了一百年才有如今的体系,互联网也是经历了两代人的努力才发展到现在,区块链和数字货币刚刚起步,未来的变数还很多,国家政策、市场行情、传统金融巨头的入场,都有可能带来新的洗牌。”

而交易所在行业内所处的特殊位置也为其带来了其他盈利方式,项目方在交易所上币需缴纳一定的费用,通过投资也可获得收入。

这些后来的小交易所们,情怀也好、投机也罢,还都打出了各自的玩法。

作为连接投资者和项目方的桥梁,交易所会对在其交易所进行上架的项目进行审核。在传统证券交易所中,交易所以及承销商、律师事务所、会计事务所会对企业收取一定的费用,港交所挂牌上市融资的承销费用在 2.5-3% 之间,大陆A股的发行费用则在 3-5% 之间。但是这个费用比例到了数字货币交易所就发生了巨大的变化。

那些完全复制大型交易所玩法的,诸如上币投票、邀请好友得奖励、交易量排名得奖励等就不赘述了,没有太大探讨价值。我们重点说说那些打出差异化“创新玩法”以及那些“趁机行骗”的平台。

以币安的上币费用为例,虽然创始人赵长鹏并没有透露具体的上币费用,称「项目方自己报价后再根据项目评审来确定价格是否合理」,外界传言币安今年年初的上币费用在 1000-3000 万人民币之间。

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根据交易所的交易深度和用户数量,每个交易所的上币费用各有不同,老牌量大的交易所,从保护投资者和交易所自身的角度出发,需要项目方缴纳巨额的上币费作为保证金,如数千万人民币;而小型的交易所则适当收费或者不收费来换取更多交易对,以满足投资者的投资需求,少的只需要 200 个 ETH,多的也只需要 500 个 ETH 就可以实现上币。

突围路线Plan-A:双免费

另外区块链行业的基本公司架构都是成立基金会,再将资金进行配比使用,所有的交易所背后都有一只基金,他们也希望可以参与到区块链项目的投资里。排名前 20 的交易所全部都有自己的基金,这些基金会对区块链项目进行投资,他们可以以更低的折扣拿到项目的 Token,然后在交易过程中将低价的 Token 出售获利。

加密数字货币投资者目前主要还是主流的交易所进行交易,虽然是在创新的区块链行业,但依旧沿用了很多传统现实世界的证券交易所的规则,比如缴纳交易手续费(印花税)等手段。

手续费,上币费,基金投资获益,交易所的赚钱逻辑就是这么简单。再加上币安这样的交易所,可以在短时间内登上前三名的宝座,让不少创业者觉得投资交易所是一件轻松简单而且稳赚不赔的创业生意。

目前,币安、OKEx、火币等主流交易所会对每一笔交易收取交易额 0.1%-0.3% 之间的手续费。

新型交易所大量出现

加密数字货币交易所是稀缺资源,交易所要提供一个新 Token(币)的交易,需要承担服务成本以及项目本身的前景风险,所以交易所会向 ICO 项目方收取数百万美元的上币费作为保证金,大型交易所变着花样地收上币费,已经是人尽皆知的事实。

直接复制别人的模式是很难起步的,创业者需要想到一个「交易所 」的概念来从其他交易所里抢用户,实现弯道超车,行业内称这类交易所为「新型交易所」。几乎每一天都有一家新的交易所出现。

手续费对于高频交易的投资者来说,还是比较高的,尤其是在做短线操作的时候,频繁的买入卖出,有可能一顿操作之后还赔进去手续费。

其中最有代表的新型交易所是 DragonEx 和 Bit-Z,前者给用户带来的特色是「交易挖矿」和「持币分红」,后者则给他们带来了改良版的「投票上币」机制。

对于项目方来说,平均的融资额就在 2000-3000 万美元等额的 ETH,每上一家交易所就要拿出 10% 的资金来交上币费,成本巨高无比,而且在交易所新的上币玩法下,可能更多,有的项目甚至要拿出 1/3 的资金来获取交易资格。

2017 年 11 月,DragonEx(龙网)推出了「交易挖矿」和「持币分红」模式。用户在交易所内进行交易时产生的手续费将兑换成平台币 DT,交易量越大,可以得到的 DT 就越多;平台还给这些类似于平台股份的 DT Token 赋予了新的价值,DT 可以参与平台手续费分红。这对于投资者来说是非常有吸引力的,按照预期,这种做法会吸引大量的投资者来到平台进行交易。

在这样双重收费的制度下,Coinbase 去年收入超过了 10 亿美元,币安年收入将达到 8 亿 5 千万美元。

其后 DigiFinex、CEO 等交易平台也相继开始了类似的尝试,其中 DigiFinex 最高曾冲到过交易量的前 5 名。但该模式存在只能暂时留住用户的弊端,一旦挖矿完毕或者没有新人来接盘,就会导致交易量下降将导致恶性循环。

于是小交易所看到了契机,一部分交易所顺势开创的一个打法是:免去上币费,免去交易费。

但是这个规则存在一个天然的漏洞:只需要两个账号,就可以实现交易对敲,不需要产生真实的交易就可以拿到 DT 奖励。这种漏洞让交易所陷入量大无人的境地,投资者很清楚地知道这个交易所到底有没有交易深度,如果全都是机器人在刷量挖矿,那就完全没有必要来这个交易所趟浑水了。在这个模式下,只要有新人不断地进入,老用户就可以拿钱走人,怕的就是没有人入场导致资金断裂。

看到这个机会后,不少小交易所纷纷实行免交易手续费的政策。5 月份,首个由纳斯达克企业支持的虚拟货币交易所 DX.Exchange 下宣布,交易平台不收取任何交易费用。

Bit-Z 交易所在去年 12 月推出了投票币 VTC,用户通过持有 VTC 来决定哪个项目可以上交易所。其实投票上币并非 Bit-Z 首创,币安在它之前 3 个月就已经开始了投票上币,但是币安的投票上币至于交易所的用户相关,与利益无关,Bit-Z 的 VTC 投票模式,实现了投票币的价值,也让后来几乎所有的投票上币活动都采用这样的机制。

但是免费的东西很容易让人产生质疑,为什么要在你们的交易所交易?你们交易所会不会跑路?交易所会不会联合项目方收韭菜?因为深谙币圈“羊毛出在羊身上”这个道理的投资者都知道,天下是绝对没有免费的午餐的。

据《星球日报》报道,一家交易所只要真实交易量达到 5000 万人民币就可以实现盈亏平衡,仅需几万用户就可以支撑起一家交易所。然而,目前只有几家交易所能达到几万用户交易,其他交易所的交易量则是通过机器人刷量刷出来的。

所以免上币费、免交易费的策略并没有帮助小交易所实现快速突围。

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突围路线Plan-B:平台币回购机制

数字加密货币交易所倒闭潮

免费是很容易想到的策略,简单易懂也容易被其他平台直接复制,所以有的交易所想出了更具创新的玩法:引入更具吸引力的回购机制。

随着越来越多的人入局交易所行业,头部效应开始显现,头部交易所因为可以垄断市场流量,无论牛市熊市都能持续运作,而那些运营不善和缺乏动力的中小交易所,只好灰溜溜地宣布关门倒闭:

币安、火币等交易所会拿出 20% 的利润来回购市场上流通的平台代币 BNB 和火币,为了形成差异化竞争,小交易所开始提高分成比例,通过牺牲利润来换取用户的信任。

2017.12.19,YouBit 交易所宣布破产清算。

去中心化交易所 DDEX 联合创始人 Bowen 向区块律动 BlockBeats 介绍了他们的营销策略。他们激励用户每一步行为,也对项目方采取友好策略。“用户打开交易界面,奖励 HOT 代币,下单,奖励 HOT 代币,完成第一笔交易,奖励 HOT 代币。同时我们对项目方十分友好,我们对优秀的项目和靠谱的方向,不收取上币费用。”

2018.01.27,日本 Coincheck 交易所由于资金被黑客窃取宣布倒闭。

区块链应用币交易所 UTXO 上线后也推出总量 10 亿枚的平台币 UTB。平台称,每年将以 30% 的利润回购 UTB,并将回购的 Token 在链上销毁,通过这种模式,UTXO 将全部运营收益与投资人共享。

2018.03,日本 Mr. Exchange 和 Tokyo Gateway 两家交易所宣布倒闭。

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2018.06.14,Cattleex 交易所宣布破产。

YEX 也推出了代币回购机制,100% 利润回购、公开财务报表、透明可查询。Tracy 告诉区块律动 BlockBeats:“等到平台开始盈利的时候,就可以用平台的利润来回购用户手里的代币。我们希望把整个平台打造成一个社区,所有为社区做出贡献的人都将获得相应的奖励。”

以及大量的靠传销币起来的交易所在被查封或资金盘断裂之后悄然倒闭。

确实,用户在整个过程中是最受益的,例如 YEX 平台币按照官方上币投票公告中的数据进行推算,1 ETH=288YEX,一枚 YEX 大概价值 14 元人民币;DDEX 的平台币的交易所价格 0.35 元,可以直接进行交易。

有一部分交易所是因为上线后收益太低,后期运维成本太高,资金入不敷出或是投资方突然撤资,致使交易所倒闭。

从交易送币到 20% 利润回购,再到 30% 利润回购,最后 100% 利润回购,这无疑开创了平台币的一种新玩法,持有者更愿意为社区而努力,代币也有了更加广阔的升值空间。

还有一部分交易所的倒闭是因为,黑客攻破系统后将资产盗走导致平台资金链锻炼和无力偿还用户资金导致的。此前全球交易量第一的 Mt.Gox 交易所因为黑客攻击、资产被盗后无力偿还,被迫进入破产清算。因为黑客动辄盗取数千数万枚比特币,这对于一个中小型交易所来说,相当于平台和用户的资产全部被盗,这将导致平台无力运营被迫宣布倒闭。

可是,交易量并没有因此有大幅度提高。

其他交易所倒闭的原因五花八门,有的因为监管问题倒闭,比如去年央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,使得境内的 ICO 和数字加密货币交易所全部暂停,国内以云币网为首的交易所不得已停止运营并退币,其他交易所被迫离开国内市场。

突围路线Plan-C:拉盘套路套住用户

也有很多交易所不服输,认为自己有足够的能力和资源扭转颓势,上线各种运营活动来拉新、促活,但最终走向:跑路。

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