澳门新葡萄赌场娱乐:华尔街晚报新闻报道工作

华尔街日报记者用了几个月时间,卧底电报群,发掘出 60 多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现,这样最古老的市场操纵方式最少创造出 8 亿多美元的交易活动,让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。

任何交易市场都存在一个简单而完美的真理:你挣的钱一定是别人亏的钱。

该报纸的记者经过卧底,揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌,触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道,让中国的读者一睹其貌。

在一个公平和受监管的市场中,投资者对于信息有同等的获取权。赢家和输家的唯一区别是赢家对未来做出了更好的判断。

请记着:经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑,监管机构还会坐视不管?

但是,数字货币交易市场仍然是一个西部大荒野。交易者向来不会按照规矩来,他们的目的只有一个——踩着别人的尸体挣钱。

作者:Shane Shifflett 和 Paul Vigna

强中自有强中手,在这个市场中,有3种最狠的角色。

编译:任泽

内幕交易者

《华尔街日报》最近完成的一项研究显示,数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格,在过去六个月内,至少创造了高达 8.25 亿美元的交易活动,而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。

美国证监会(SEC)对“内幕交易”的定义是“任何利用非公开信息进行的交易活动都属于内幕交易”。内幕交易在几乎所有传统市场中都是违法的。有大量的研究表明,内幕交易可以持续性得获得超额回报。

《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7 月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容,总共发现了涉及 121 种不同数字货币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在,某类加密货币价格突然上涨,然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单:交易员们加入拉高价格的群组,引发数以百万计的交易活动,刺激价格大涨,随后快速下挫。

在去年,数字货币交易市场已经成为了内幕交易的重灾区。其中不乏许多大案。

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Coinbase的比特币现金案

价格直上云霄,《华尔街日报》考察的 50 次价格上涨最猛的情况中,近一半最终出现贬值;图中显示了货币相对于预告交易价格的表现,红线表示贬值 绿线为升值;来源:《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析。

2017年12月19日,Coinbase发表声明将把比特币现金(BCH)纳入其交易所。但是在声明之前,比特币现金的交易量和价格就开始了一路上涨。

「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一:交易员拉高某项资产的价格,然后抛售以获利,投资者遭到愚弄,股票砸在手里。美国证券交易委员会 SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。

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不过,操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样,但这个市场监管更为模糊,监管机构尚未有所行动。

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伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates 说:「加密货币交易所是不受监管的市场,因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁,然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」

在Coinbase的声明前,BCH交易市场就开始了提前反应,这在传统金融市场几乎肯定会被立案调查。

疯狂的一幕:CloakCoin 如何被拉高抛售

不过在今年3月1日,的确有人对Coinbase的这一事件提起了诉讼。目前案件还在审理中。

以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版,即数字货币交易员聚集的聊天群组。

韩国金融监督委员会(FSS)

《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中,规模最大的名为「Big Pump Signal」,其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4 万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕:自去年 12 月底在 Telegram 开设以来,这个群组发起了 26 次拉高价格的行动,交易额达到 2.22 亿美元。

有时候,监管者也会卷入内幕交易。韩国的FSS官员在明知会有针对数字货币交易的新政落地的情况下,仍然在消息公布前不断进行数字货币交易。

这样的群组还有很多,可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组,只对受邀请成员开放,通常由一个匿名主持人管理。

尽管此次内幕交易行为被抓个正着,但是却无法对此定罪。因为“目前并没有针对虚拟货币交易各种不道德行为的法律法规”。

前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热,上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在 ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示,过去 18 个月,ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元,2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。

以上两个例子,只是数字货币交易中影响力比较大的两个例子。在数字货币的日常交易中,内幕交易时刻都在发生。最典型的,就是在一些大型交易所正式公布“上币”消息前,该数字货币的价格和交易量就会提前上涨。

「Big Pump Signal」群组的策略直截了当:宣布拉高价格的日期、时间和交易所;到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币,让交易员们营造狂热买入的氛围;然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟,成功的交易员对自己的获利洋洋得意。

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7 月初的一天,Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3 点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。

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Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家:「@所有人 千万要赶上这波浪潮!」

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3个疑似“内幕交易”的例子,在“上币”大型交易所前,STEEM,PIVX和TRIG都发生过价格和交易量的暴涨

CloakCoin 拉高行动实时状况:Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群组成员买入,加密货币交易所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间,币安上的 10 种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。

在数字货币交易市场,“内幕交易”甚至已经不算新闻了。似乎,在没有监管的市场里,内幕交易的发生再自然不过了。

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同一时间,币安 10 种交易最频繁的数字货币价格走势

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买入狂潮即刻到来:币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%,至 5.77 美元,两分钟后便急转直下,下跌近 1 美元。总计有 6700 笔交易被执行,价值 170 万美元,而之前的一个小时里几乎没有任何交易。

在国外著名的论坛Reddit数字货币板块,对于内幕交易大家都显得习以为常,但又很无奈。

Telegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组

巨鲸

类似的交易在上世纪 30 年代被列为非法,当时交易员群体互相买卖股票以推高价格,然后脱手给公众。

巨鲸,是传统金融市场的对于“超级大户”的口头术语。

然而在互联网热潮时代,拉高并抛售的做法激增,「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 Stratton Oakmont 等经纪公司在其中推波助澜。1999 年,贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪,其实施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司,导致投资者损失逾 2 亿美元。

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参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知,但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰,诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作,6 月底时群组成员总共有 23.6 万。

金融市场上,“巨鲸”是可以利用自己天量的资金来操纵市场的投资者。

与其他活跃的群组一样,Big Pump Signal 的运作十分神秘:主持者隐匿了身份,一个相关网站的所有者身份也成谜;记者试图联络主持者但未能成功。

大多数数字货币的投资者都认为市场上存在着“巨鲸”,但是谁都看不到他们。而且投资者对于“巨鲸”缺乏了解,所以,大多数市场的波动,都会被解释为“巨鲸”们在操纵市场。

《华尔街日报》发现的许多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费,或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点,还发布其他群组的拉高信号并收取费用。

但是往往很多时候,投资者的这种猜测也不无道理。有越来越多的学术研究正在深入了解这一现象。有证据表明,2013年,比特币从150美元涨至1000美元的爆发,主要是由一头“巨鲸”来完成的。最近也有一份研究向我们展示了比特币价格是如何被控制着大量USDT的“巨鲸”们操纵的。

该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说,Cosmic Trading「是一家发布公司,强烈反对拉高并抛售行为」。

那么,“巨鲸”主要采取什么样的策略来操纵价格呢

被坑者还被讥笑:「兄弟你手太慢」

“止损”收割法

由于交易所不公布投资者的过往历史,参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势,可以选择代币、在低点买入,然后在他们决定的任何高点卖出。

“巨鲸”们故意拉低某个数字货币的价格来触发“止损挂单”。所谓止损挂单,就是投资者根据“止损线”设立的挂单,比如BTC下跌10%时,自动卖出,来避免进一步损失。

加密货币分析公司 CipherTrace 首席执行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说,对交易员来说这如同赌博,而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入,希望在抛售前脱手获利,这有点像加密货币版的懦夫博弈:在价格触顶之前,他们等待的时间越长,赚到的钱就越多,但风险也就越大,有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。

“巨鲸”们利用这一点,在拉低价格后买入“止损挂单”后,只需等待市场恢复元气就可以“躺着挣钱”。

这种做法「刺激可怜的追随者不断买入,直至达到目标价,但很多时候目标价根本就不会实现,」1 月份曾参与 Big Pump 行动的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说,「我在大约 30 秒内损失了 5000 美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。

这一招,对于盘子小的数字货币非常奏效。

27 岁的考德尔说,针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟,这种加密货币的价格就直线下跌,再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币,号称以黄金支持,从去年 11 月开始在币安平台上交易。

我们可以设想一下一个“收割币”的场景:

考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。

  • “收割币”价格在150美元

他在一封电子邮件中说自己极其愤怒,在 Discord 上公开了他发现的情况,结果当然是毫无作用,只遭到嘲笑,诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。

币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com,币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种,其中很多规模很小,拉高组织可以买入并控制价格。

  • 在110-150美元区间布置10个BTC的买单

  • 澳门新葡萄赌场娱乐 ,在90-110美元区间布置10个BTC的买单

币安代表未回复置评要求。

赚钱者很开心:「我热切盼着下一次」

整个策略的目标是把“收割币”的价格拉低到100美元以下,整个价位可能会突破很多持币者的心理界限,也就是他们的“止损线”。

过去六个月 Big Pump Signal 的目标货币都是拉高群组的典型目标:交易活动刚好中心吸引较大的兴趣,引来新的交易员,价格又足够低廉,因此人们可以买入大量股份,足以产生很大的影响。

接下去,“巨鲸”开始执行战术:

该群组最成功的行动包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等货币,在宣布行动之前这些货币的价格在 6 美分至 31 美分之间。

1.在市场上出售10个BTC的“收割币”,把“收割币”价格推低到110-150美元区间

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2.持续在更低的价格挂单出售“收割币”,持币者开始逐渐抛售

Big Pump Signal 最成功的几次行动,以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前,上涨了 70% 以上。 !代表宣布目标的时间

3.价格被推低到100美元是,很多持币者的“止损线”被突破,“止损挂单”自动成交,价格进一步下跌

对于 Big Pump Signal 来说,CloakCoin 的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易,今年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位,CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字货币的市场活动。

4.在90美元以下的价格大量买入“收割币”

《华尔街日报》发现,在 7 月的行动中,交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示,交易额最大的一笔为 1.1 万美元,就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。

5.等待市场回调,并抛出手中的“收割币”获利

CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说:「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生,但绝对不是我们干的。」

一切就是这么简单,在获利后,新一轮的“止损”收割又可以择机开始

与此同时,交易员则对拉高 CloakCoin 的行动十分满意。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道:「好一场拉高行动。」另一位用户 Berdo 说:「这真是令人惊异。」

期货收割法

一个名为 SexyHomer 的用户说,他在 CloakCoin 的拉高行动中赚了 1400 美元,还说自己这次没有大举动作。他写道:「我热切盼着下一次,我会大干一场。」

在数字货币市场上,交易所才是真正的“巨鲸”。对于一些允许杠杆交易的交易所来说,“收割”从未如此容易。

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