九四区块链和数字货币幽禁的那年,找出中国区

2017年9月4日,对于很多人来说是难忘的,不知不觉,一年已经过去了。这是动荡变幻的一年,是巨变涌动的尖峰时刻。监管越来越严,币价从巅峰跌入低谷,BAT巨头积极入局区块链,越来越多的人涌入区块链的浪潮。在这个信息超载观点纷乱的时代,在这个特殊的日子,我们不急于表态,只想安静阐述事实。无论过去一年如何风起云涌,无论未来如何变幻莫测,你我都是这个巨变时代的见证者。

去年9月4日,国家七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),针对首次代币发行(ICO)进行融资、涉嫌非法金融的活动进行了相关事项的公告,拉开了对中国区块链行业整顿的序幕。 时隔一年,国家关于虚拟货币的监管逐渐升级、层层收紧,关于区块链行业发展的底线,也越来越清晰明确。

首先,我们先来回顾一下近一年的比特币价格走势。

火星财经整理了一年来国家对虚拟货币行业的监管政策、态度明细,帮助从业者进一步厘清中国区块链产业发展的底线与新起点。

若单纯作为炒的“标的”,比特币的价格和黄金、韭菜一样,也是根据市场供需决定的。供应方主要由两种构成:1. 矿工挖矿所得出售;2. 投资、投机、炒作等原因购买比特币的人再出售。需求方市场由三方构成:1. 购买比特币进行储值、投资,避免法币通货膨胀;2. 购买比特币进行使用(跨国汇款、结算等);3. 购买比特币进行投机和炒作。

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2017年是比特币发展史中里程碑式的的一年,全年涨幅高达1700%,价格走势图犹如过山车,大幅涨跌让投资者为之疯狂。2017年全年比特币最低价位是789美元(1月11日),最高价位为18674美元(目前也是历史最高价位,12月18日)。2017年1至5月比特币价格缓慢增长,五月中旬达到2000多美金,但进入六七月后又开始极速下跌,跌幅达45%。2017年9月,国内发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,中国市场热度逐渐消退,日本和韩国比特币投资者持续涌入,比特币价格一路高涨。12月18日触及历史峰值,之后开始下跌,12月31日封盘价跌破11000美元。

一、监管力度逐步加强

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▲2016.12.31-2017.12.31日比特币价格 图片来源: coinmarketcap.com

国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜表示,虚拟货币交易场所和ICO行为,属于非法金融活动,必须“露头就打”。

2017年辉煌一时的比特币在2018年受挖矿难度增加及多方政策影响,表现并不理想。炒币者的门槛随着交易所的禁封提高,人们对币圈的期望值也有所下降。18年1月中旬比特币总市值开始跳水,6月底跌破6000美金大关后在6400-7200美金这个区间震荡。截止发稿时,比特币的价格为7271.08美金。

据火星财经了解,8月底,国家在一周之内连续三大举措,加强对虚拟货币的监管,监管力度大大加强。

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1. 北京市朝阳区禁止承办虚拟货币推介活动

▲2018.01.01-2018.09.03日比特币价格 图片来源: coinmarketcap.com

8月22日消息,朝阳区金融风险防控工作领导小组办公室向辖区各商场、写字楼、宾馆等场所,下发红头文件,要求不得承办任何虚拟币推介和宣讲活动。

对于“币圈一天 人间一年”的币圈来说,似乎用一年时间就走完了一个生命周期,从低谷走到巅峰再到低谷。2017年9月4日,改变了整个行业的方向,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。

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公告称,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。一时之间,引发币圈地震,监管重压之下,交易所、项目方等纷纷出海。自此,九四成为了国内币圈永远绕不过去的话题之一。

据火星财经了解,该文件为“北京市统一要求”。北京市各区金融办前期都已向有关单位和街道下发通知。

然而监管之下,数字货币市场却没有一蹶不振,经历了短暂的萧条期后,迎来的是更为火爆的市场,2017年12月7日,比特币价格飙升到接近2万美元。在2018年春节前后,区块链更成为火热话题,1月10日,真格基金创始人徐小平公在所投企业CEO群里分享区块链发展趋势的截图流传出来,迅速在微信朋友圈刷屏。

2. 区块链媒体微信被封

其中,徐小平断言:“区块链革命已经到来,这是一场顺之者昌、逆之者亡的伟大技术革命。”3点钟区块链不眠社群更是让让链圈、币圈、投资圈……都高烧起来,人人都怕错过区块链的时代,害怕一夜之间被世界抛弃。伴随着这股热潮而来的,是行业内的种种乱象,空气项目层出不穷,项目破发、归零、庄家割韭菜屡见不鲜,涌现大量质量参差不齐的区块链自媒体账号等。面对币圈的乱象,国家监管也从未停下脚步。

8月21日晚,因涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,多个区块链媒体公众号被永久封停,如金色财经网、币世界快讯服务、大炮评级、TokenClub、比特吴、火币资讯、深链财经等均显示账号违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容并停止使用。

2017年9月13日,中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。

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2018年1月12日,中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》,提醒相关责任主体不要从事变相ICO活动。

3. 五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

2018年1月26日,中国互联网金融协会发出关于防范境外ICO与“澳门新葡萄赌场娱乐 ,虚拟货币”交易的风险提示。

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2018年3月28日,人民银行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议,人民银行党委委员、副行长范一飞发表讲话称2018年扎实推进央行数字货币研发,开展对各类虚拟货币的整顿清理。

8 月 24 日下午,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

2018年4月23日,处置非法集资部级联席会议在银保监会召开。央行表示,对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击,针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所,人民银行会同相关部门及时发布公告,明确态度、警示风险,并部署各地开展整治。

火星财经(微信:hxcj24h)了解到,与去年七部委颁布的“九四限令”相比,此次监管力度大大增强,发文的部门出现了“公安部”的身影,对违法行为的打击力度加大;着重对打着区块链名义实行“非法集资、传销、诈骗活动”进行监管,“九四”禁令中只针对“代币融资”进行打击;除了九四提到的ICO以外,文件中还提到了IFO(首次分叉发行)、IEO(首次交易发行)、IMO(首次矿机发行)等变相发币融资行为,以及空投、名人站台等营销行为。

2018年7月9日,中国人民银行公布虚拟货币交易平台与ICO平台退出数据。一边是监管部门反复警告,一边是ICO继续蔓生,一夜暴富和财富自由的神话吸引着一茬茬“韭菜”们前赴后继进场,在动荡的币圈中寻求着新的投机之路。

二、纵览一年来中国对加密货币监管政策及态度

临近九四周年之际,真正的监管风暴悄然而至,8月21日晚间,一批区块链微信公众号被微信官方封停,其中包括金色财经、深链财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务、每日币读、TokenClub、吴解区块链等10余家“在业内比较出名的大号”。突如其来的封号,让很多人措手不及,这一消息带给行业内极大的震动,被视为是九四监管后的延续,一时间行业内人人自危,然而当大多数人还未从封号中缓过来时,更为严厉的监管随之到来。

2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停代币发行(ICO),并清理整顿ICO平台以及组织清退ICO代币。与此同时,我国也在加强对比特币“挖矿”产业的清理。

8月22日,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布了《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》。8月23日,国家互联网金融风险专项整治小组办公室表示,相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,一是对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置;三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。

2017年9月13日,中国互联网金融协会发布的《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》中曾提到,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。尽管互联网金融协会并非国家机构,但该《提示》至少说明了业界对待交易平台的一种态度,甚至是对政府态度的一种揣测。中国互联网金融协会影响力仅次于“互金办”,是中国人民银行、银监会、证监会、保监会等10部委组织建立的国家级互联网金融行业自律组织。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门联合发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。8月28日,中国互联网金融举报信息平台已在“互联网金融举报范围”内列入“代币发行融资”内容。8月29日,继北京朝阳区下发禁令后,广州开发区金融局联合广州开发区经济和信息化局下发通知,禁止承办虚拟币推介活动。

2018年1月5日晚,由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的“挖矿”处置文件流传出来,要求各地整治办协调辖内有关部门综合采取电价、土地、税收和环保等措施,引导相关企业有序退出。当月,鄂尔多斯、新疆等地矿场被摸底排查,并取消之前以招商引资理由给予的电价优惠。

此外,BAT等互联网巨头也配合国家监管政策开展了一系列行动,腾讯查封了一批币圈知名自媒体微信公众号,宣布已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理;阿里巴巴开始限制虚拟货币交易,百度则查封了“虚拟货币吧”、“数字货币吧”等相关贴吧。从国家层面愈发严厉的监管到BAT的联手封杀,这些行为无疑让币圈的寒冬更加凛冽,同时也让虚拟货币的炒作被迫谢幕。

2018年1月12日,中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》,呼吁“对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及‘虚拟货币’交易场所服务,发现涉及非法金融活动的,可向有关监管机关或中国互联网金融协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。中国互联网金融协会会员应加强自律,抵制非法金融活动,不参与任何涉及ICO或炒作“虚拟货币”的行为。

值得注意的是,与严厉打击,整治虚拟货币,ICO不同,国家对区块链技术则持积极的态度,并鼓励区块链技术发展。早在2016年10月,工信部就发布了《中国区块链技术和应用发展白皮书》,首次提出我国区块链标准化路线图。之后国务院出台的“十三五规划”规划明确提出要强化区块链、人工智能等战略前沿技术并在其他国家之前进行布局。

2018年1月17日,央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。各单位应于1月20日将自查情况、已采取措施等上报营业管理部,此次监管力度之大,决心之重,将全力打击ICO等非法集资行为,避免公众财产受到损失。

2018年4月11日举行的博鳌亚洲论坛上,中国人民银行行长易纲表示,正在研究如何发挥数字货币的正能量,让它更好地服务于实体经济。中国人民银行参事盛松成也表示,为实体经济服务才是区块链的前途。

2018年1月26日,中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》,称有关部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动,“需要向投资者指出,由于在国际上也普遍缺乏规范,境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

根据赛迪区块链研究院调研结果显示,截至2018年6月,经工商部门登记注册的区块链相关企业共9千余家,具有投入产出且具有商标的区块链企业有425家,我国区块链产业规模约4.5亿元,区块链相关产品交易、教育等衍生产业的规模约为20亿元。我国地方政府也在积极布局区块链,包括北京、贵州、广州、福建、浙江、香港等十八个地区出台了区块链政策,在金融、办公场地、人工培育等方面给予大力扶持。

2018年3月28日,人民银行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议,人民银行党委委员、副行长范一飞在会上指出,2018年要进一步加大改革创新力度,扎实推进央行数字货币研发,同时加强内部管理和外部监管,开展对各类虚拟货币的整顿清理。

杭州于2018年4月建立了中国第一个以区块链为中心的工业园区;深圳市政府启动了一项高达5亿元人民币(7900万美元)的风险投资基金,以甄别有前景的项目,并在该市建立一个充满活力的区块链生态系统,不久前深圳市还开出了全国首张区块链电子发票,宣告成为全国区块链电子发票首个试点城市;雄安新区积极拥抱区块链技术,涉及租房、“千年秀林”工程、政务等方面,让区块链融入城市的建设发展。

2018年4月11日,在博鳌亚洲论坛2018年年会分论坛“货币政策正常化”上,央行行长易纲在谈到如何看待区块链时,他表示:“我们确实认为,虚拟货币对实体经济的服务比较少,并且其中有一些投机行为,甚至还有一些洗钱行为,所以人民银行对虚拟货币一直比较谨慎。

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