李林如何控制火币,助火币收购桐成控股的代理

李林和他掌控的加密资产交易所火币集团,看上了一家本来默默无闻的香港上市公司。

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8 月 21 日,李林和火币集团联手前中国国家开发银行国企干部、现香港股市著名资金掮客滕荣松,斥资 5.86 亿港元,收购了桐成控股 2.16 亿股股票,成为桐成控股持股 71.67% 的股东。

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突然间,桐成控股这家主业本为电池充电器解决方案和电源、LED 照明产品生产制造的香港主板上市公司,在 8 月末火了一把。

据智通财经报道,周五香港政府宪报显示,香港证监会冻结了包括朱李月华旗下金利丰证券等三家不同证券行的个别客户的资产。其中,金利丰证券是火币收购桐成控股有限公司一事的代理方。

市场对火币的收购交易充满了想象,期待火币集团下一步将资产注入的动作。在旧电池壳子要充上加密货币新能量的强烈预期推动下,桐成控股的股票在 8 月 30 日复盘后,一度上涨超过 70%。

证监会调查发现,有上述证券行关帐户的受益人是某上市公司的主席,涉嫌在两项源自一笔由某上市公司间接授予他的贷款融通的可疑交易中,串谋该集团的某些管理层,策划欺诈性的计划。

怎么看,这都是一桩典型的后门上市的序幕。但是不确定性极大。

在 9 月 19 日,火币发布的《收购桐成控股有限公司之全部已发行股份强制性无条件现金要约》中显示,金利丰证券公司为代理方,全权处理此次收购。

火币下一步如何行动,尚不可知。如何注入火币集团的资产,尚不可知。给上市公司注入哪些火币资产,尚不可知。何时注入资产,尚不可知。

那么,此次金利丰证券因涉嫌可疑交易被调查,会对火币收购桐成控股有什么影响?

不过,可以预期的是,以火币的体量,希望通过借壳实现上市,过程并不平坦。

在此之前,我们先来简单梳理一下桐成控股与火币之间的关系,以及火币最近如何应对监管的相关动作。

可以借鉴的案例发生在加拿大。由华尔街传奇对冲基金经理、亿万富翁迈克·诺沃格拉茨 Mike Novogratz 创立的加密货币投资银行 Galaxy Digital 最近在加拿大多伦多证券交易所创业板完成的借壳上市。

李林入主桐成控股

今年初,诺沃格拉茨在加拿大收购了一家提供加密货币咨询服务的初创公司 First Coin Capital,然后又通过收购一家加拿大上市公司,借壳上市。原来计划于 4 月份实现的上市,由于涉及加密货币业务,受到加拿大证券监管当局额外的审批步骤,直到 8 月才最终实现。

港股上市公司桐成控股,其主要业务为从事多种能源相关及电动/电子产品的制造。近年来,桐成控股营收在持续增长,但是净利润却在大幅下降,2017 年公司非营业收入占比仅 0.8%。

但火币这桩博眼球的收购交易,却披露出大量之前隐藏在水面之下的信息:到底谁在控制火币?火币又如何控制全球版图?

8 月 21 日,李林和火币集团联手前中国国家开发银行国企干部、裂变资本董事长滕荣松,按每股 2.72 港元的价格,收购了桐成控股 2.16 亿股股票,斥资 5.86 亿港元,拿下了桐成控股 71.67% 股权,成为控股股东。

谁是火币的实际控制人?

8 月 29 日,从桐成控股发布的公告中,我们可以看到要约人的简化股权架构图:

根据火币集团向港交所提供的文件,和之前公众和媒体推测的一样,李林是整个火币集团的实际控制人。他通过两家离岸公司,牢牢掌控着整个火币集团的实际控制权。

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要约人分別由 Huobi Universal Inc. (「Huobi Universal」)及 Huobi Capital Inc(.「Huobi Capital」)拥有 70% 及 30% 权益。李林通过其全资公司Huobi Capital 及其非全资公司 Huobi Universal 控制要约人

李林通过控制 Huobi Universal 和 Huobi Capital 两家离岸公司,控制火币集团

8 月 30 日,桐成在港交所复牌之时,桐成控股盘中暴涨超过 130%,报收 6.8 港元/股。

其中,于 14 年注册在开曼群岛的离岸公司「Huobi Universal Inc.」,为火币集团最核心的控股公司,该公司持有火币集团 70% 的股份。李林通过一家名为「Techwealth Limited」、注册在英属维京群岛的离岸公司,控制着 Huobi Universal。Techwealth 持有 Huobi Universal 58.44% 的巩固股权,而李林持有 Techwealth 89.09% 的股权,为该公司控股股东。

李林入主桐成控股一事,被多方媒体认为是借壳上市。不过,关于火币此次收购桐成结果,有业内人士表示并不看好,其称:

此外,火币集团另外 30% 的股份,由另一家在开曼群岛注册的公司「Huobi Capital Inc.」持有。该公司从事区块链风险投资相关业务,李林持有该公司全部股份。

某种意义上,其实可以将火币与比特大陆和嘉楠耘智三家一起来看,后两者将其硬件业务与涉币业务进行分拆上市,火币则很可能将火币中国作为技术咨询公司进行借壳上市。但监管机构不会不清楚它们的主要盈利方式还是与数字货币高度相关。这也是嘉楠耘智自今年5月提交上市申请,至今没有回复的原因。

通过 Huobi Universal 和 Huobi Capital 这两家离岸公司,李林实际控制火币集团共计 66% 的股权。

火币如何应对国内监管?

火币其他股东还有谁?

对于火币方面来说,其为了应对国内监管,已经在逐步“去交易所化”,将区块链相关业务进行重新拆分成立火币中国。

除了李林这个控股股东之外,火币的其他小股东主要分为两类。

今年 4 月底,李林与火币首席运营官朱嘉伟共同投资,在海南注册成立了海南新易网络科技有限公司。一周之后,市场上出现火币将把中国业务总部迁入海南,将区块链实验室和孵化器设在海南的传言。

一类是火币的创始团队成员,这些股东,均通过注册在英属维京群岛的离岸公司「Techwealth Limited」,再透过 Huobi Universal,持有火币集团股份。这类股东共有四位,目前均已经离开火币:

9 月 28 日,火币中国总部正式进驻海南,发起成立“中国区块链 产业联盟”。火币中国定位为“区块链 产业服务一站式平台”,下辖火币研究院、火币大学、火币 Labs、火币英才、火币律林五大事业部。

胡海东,原火币副总裁,2017 年离职,创办蜂窝矿机

李林在这次发布会上表示,

杜均,火币联合创始人,前火币 CMO,2016 年离职,节点资本和金色财经创始人

希望能够在海南自贸区、海南生态软件园平台的支持下,有序稳健的开拓火币中国的业务。

宋瑛,火币首任 CTO,2017 年离职,创办域名交易平台玉葡萄和区块链游戏开发公司跃迁坊科技

梳理完上述内容后,我们来看下,若此次金利丰证券的可疑交易若被坐实,对火币有什么影响?

袁大伟,火币联合创始人,2015 年离职,创办选牛网、库神钱包

有业内人士指出,

这四位创始团队成员中,杜均和胡海东持有的股份相对较多。

金利丰此次涉及的关联交易具体进展还要看监管的调查结果,如果坐实很有可能影响金利丰的券商牌照,进而严重阻碍火币的收购进度。

另一类,是在火币的融资过程中进入的风险投资人,也均是透过 Huobi Universal,持有火币集团股份。这些投资机构包括红杉中国、真格基金、前快车创始人陈伟星、晨兴资本、上海证大投资 通过戴志康的堂兄弟戴志刚、香港投资人 Wong Anthony。

关于金利丰证券被调查是否会影响到火币收购桐成,Odaily星球日报向火币求证,不过截至发稿前尚未回复。

其中,红杉中国、真格和陈伟星的持股较多。尤其是红杉中国,目前是火币集团第二大股东。

主要参考资料:

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港证监冻结金利丰等三家券商客户资产 总值101亿为限

火币集团的股东构成

火币收购桐成之路再起波澜 收购委托方被监管调查

另外值得注意的是,由刘芹领导的晨兴资本,首次被露出已经投资火币集团。这家老牌风险投资机构,在区块链领域一直不显山露水,异常低调,之前只是在 5 月份被爆出领投了公链项目「超脑链 Ultrain」的天使轮融资,并且 3 月份在电子签约云平台上上签宣布进军区块链技术时,领投了这个老创业项目的 B 轮融资,没想到实际上已经暗中布局了最大的加密货币交易所火币的投资。

桐成控股“卖身”火币后大换血:董事会全员辞职 “币圈吴彦祖”等加入

火币旗下的交易所业务究竟注册在哪里?

火币如何控制全球业务?李林如何控制火币?

火币集团本来是一家李林创立于中国的科技公司,但是随着中国政府在 2017 年 9 月份开出禁止在中国开展 ICO 及加密货币交易的禁令,火币集团把运营业务搬出中国,走上了海外运营之路。

火币中国总部正式进驻海南 发起成立“中国区块链 产业联盟”

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