多位人士被约谈,最多部门参与

9月即将到来,对于区块链从业者和投资者来说,在这个月份中,值得纪念的应该就是“94禁令”。2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,禁了国内各大虚拟货币交易所和国内一切ICO行为,有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对国家经济的消极影响。

代币融资发行被列入举报范围

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而就在“94禁令”一周年之前的8月,各监管机构连环出击,三次出台新政,整个行业为之三震。

石榴财经从多位业内人士处获悉,此前发起和宣传“币改”的某位专家,近日受到有关监管机构的约谈。消息人士称,FCoin创始人张健目前避走海外不归!另有多名币圈大佬被边控!

最强效果监管:针对虚拟货币和ICO监管的新政

“币改”和FCoin交易即挖矿业务,在上半年一度风生水起,催生了新型代币融资业务,触及了去年9月4日中国央行发布的相关代币融资禁令红线。

8月21日,中国人民银行出台了针对虚拟货币和ICO监管的新政策,将对:境外交易所(主要面向国内用户的)、虚拟货币ICO相关的媒体、公众号、支付结算端,三个对象进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。

8月28日,中国互联网金融举报信息平台已在“互联网金融举报范围”内列入“代币融资发行”内容。

当日晚间,大批“币圈”微信公众号被关停,其发布的内容多涉及“炒币”“ 首次代币发行(ICO)”。

互金举报平台的举报范围包括:网络借贷,股权众筹融资,互联网保险,互联网支付,跨界类,互联网基金销售、互联网信托和互联网消费金融,“现金贷”业务,互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务,代币发行融资等九类。

随后,支付宝、微信支付等主流支付端均被要求建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。据了解,第三方支付机构已开始限制虚拟货币交易。

可以看出,第九类“代币发行融资”赫然纸上。

中国人民银行副行长潘功胜针对虚拟币、ICO乱象表示,部分机构在中国国内受到打击之后,跑到国外,未经中国政府许可,仍然对中国的居民开展业务,这是明确为非法并禁止的行为。新的互联网金融产品和业态若不符合现有法律和政策框架,“露头就打”。

上海开始行动带走多人

这一新政着实让行业本松下的弦再次绷紧,违法行为将失去传播和获利的有效途径。

石榴财经从多位业内人士处获悉,日前上海警方带走了十几名打着区块链名义进行非法集资的人员,目前还不清楚这些人涉嫌的是哪一种非法融资。

最多部门参与:非法集资的风险提示

8月24日,银保监会等五部委正式发布《关于防范以“虚拟币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,对币圈的监管进一步升级。与一年前央行发布的文件相比,此次银保监会发布的风险提示对虚拟货币和区块链乱象的梳理更为清晰,对各种业务的描述更为具体,定性更为确切。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、中国人民银行、市场监管总局五部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,提示称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。请广大公众理性看待区块链,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

银保监会表示,打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

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区块链骗局往往以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。并请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。

《提示》中指出,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

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此次《提示》不仅坐实了骗局定位,更清晰的描述了骗局特征,最重要的就是五部门联合发布,除了人民银行等监管机构外,还有公安部,监管层次骤然跃升。

监管升级,约谈不断

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